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2020年02月15日 栏目:法律

深圳警方通报利民、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展贷天眼讯 9月15日,深圳市公安局南山分局通过官方发布了关于利民、牛牛通宝、

深圳警方通报利民、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展

贷天眼讯 9月15日,深圳市公安局南山分局通过官方发布了关于利民、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐、发财猪、天天财富、中金黄金、中融投等8家涉嫌非法集资犯罪P2P平台案件进展,具体案件进展如下:

利民案件最新进展:

根据警方通报显示,目前警方已经对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作,对于平台实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并上追逃,截止通报发布时,已冻结回款账号回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元;此外,警方本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,并调取了利民公司托管在第三方的所有电子合同。

牛牛通宝案最新进展

根据警方通报显示,2018年9月4日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对牛牛通宝股东马某、公司财务负责人拜某某刑事拘留,目前该案共执行刑事拘留3人;南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结,希望投资人积极配合警方开展调查取证工

福迈斯案最新进展

根据警方通报显示,南山警方已提取福迈斯公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,并且敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作;此外

,人民检察院已已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人;南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查,,已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施

零钱罐案最新进展

根据警方通报显示,本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元,警方督促公司负责人陈某继续加大追款力度,同时约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款;本周警方已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,并加大了对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度;此外,警方已对协助零钱罐进行宣传、推广的第三方公司进行调查。

发财猪案最新进展

根据警方通报显示,本周发财猪平台日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,同时该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商;警方已经对对大量的涉案银行账户流水进行了调取资金流向的审计以,对于涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进;根据资料显示犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。

天天财富最新进展

根据警方通报显示,警方于2018年8月8日正式对天天财富涉嫌集资诈骗案立案调查,目前警方已提取天天财富平台全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构;投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

中金黄金案最新进展

根据警方通报显示,警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

中融投案最新进展

根据警方通报显示,警方已于2018年9月11日对中融投涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施,目前该案件仍在调查中,投资人可通过南山公安公众号、邮寄报案材料、亲临报警等方式进行报警。

警方最后提醒投资人投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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